農(nóng)發(fā)行迪慶州分行：開展反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-云南訊（記者 余連斌 通訊員 余慧）為夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，推動(dòng)合規(guī)理念深度融入業(yè)務(wù)全流程，近日，農(nóng)發(fā)行云南迪慶州分行通過“案例剖析+實(shí)操解讀+合規(guī)建議”的形式，組織開展反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)。

    案例賦能，培訓(xùn)提質(zhì)增效。培訓(xùn)精選涉及疑似騙取獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼、疑似詐騙、未按規(guī)定開展客戶身份識(shí)別三方面案例，深入分析電信詐騙、可疑交易報(bào)告、客戶身份識(shí)別等核心內(nèi)容，通過“以案說法”揭示洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

    以訓(xùn)強(qiáng)能，直擊實(shí)操關(guān)鍵。培訓(xùn)圍繞客戶身份識(shí)別、洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額交易和可疑交易報(bào)告等內(nèi)容，結(jié)合日常業(yè)務(wù)場景，梳理操作要點(diǎn)，確保法規(guī)要求與業(yè)務(wù)實(shí)操精準(zhǔn)銜接。

    學(xué)用貫通，防控融入日常。本次培訓(xùn)以“案例剖析、實(shí)務(wù)提能、風(fēng)險(xiǎn)防控”為目標(biāo)，覆蓋各部門、各條線業(yè)務(wù)人員。通過培訓(xùn)，在全行上下營造了全員參與學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)的良好氛圍，增強(qiáng)了反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。

    下一步，農(nóng)發(fā)行迪慶州分行將持續(xù)推進(jìn)反洗錢培訓(xùn)常態(tài)化，推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展深度融合，確保合規(guī)管理要求貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，切實(shí)筑牢金融風(fēng)險(xiǎn)防線。

（編輯 曹沛原）