聚力文化高管突擊“就職” 兩董事抗議 深交所連發(fā)關(guān)注函

    本報見習(xí)記者 吳文文

    在召開臨時股東大會，董事會成員“大換血”后，聚力文化股東間的內(nèi)斗似乎并未落幕。股東大會召開兩天后，聚力文化火速召開了董事會會議，選舉了包括董事長、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書在內(nèi)的多位公司重要高管。不過，對于此次董事會選舉，聚力文化兩位董事卻雙雙提出抗議。

    12月10日當(dāng)天，深交所更是密集下發(fā)了兩封關(guān)注函，要求聚力文化說明此次董事會召集、召開以及提名征集、審議等相關(guān)程序是否相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

    聚力文化12月11日公告顯示，公司此前召開的董事會選舉陳智劍為公司第五屆董事會董事長，并聘任杜錫琦為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，聘任魏曉靜為公司副總經(jīng)理，并由其代行董事會秘書職責(zé)。

    此外，會議選舉陳智劍、姜飛雄、毛時法為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，董事長陳智劍為戰(zhàn)略委員會主任委員；選舉陳智劍、劉梅娟、毛時法為公司董事會審計委員會委員，同意獨立董事毛時法為審計委員會主任委員；選舉姜飛雄、劉梅娟、毛時法為公司董事會提名委員會委員，同意獨立董事劉梅娟為提名委員會主任委員；選舉陳智劍、劉梅娟、毛時法為公司董事會薪酬與考核委員會委員，同意獨立董事劉梅娟為薪酬與考核委員會主任委員。

    值得關(guān)注的是，此次會議應(yīng)參加表決的董事6人，實際參加表決董事4人，董事張楚和林明軍未出席會議。看似正常的董事會換屆程序，也遭到了前述兩位董事的抗議。《證券日報》記者獲得了上述兩位董事的相關(guān)聲明。

    董事張楚表示，此次董事會召開程序不合規(guī)，拒絕認可其效力。張楚告訴記者，其于12月8日（會議召開前一天）的晚上9點才收到董辦通知召開董事會的郵件，且通知郵件中并未附有議案內(nèi)容，在其要求下，12月8日午夜，相關(guān)議案內(nèi)容包括候選人簡歷才陸陸續(xù)續(xù)發(fā)給自己。張楚認為，相關(guān)議案屬于資本市場重大事項，對于公司經(jīng)營會造成巨大影響。按照他的說法，他建議公司董事會應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程，提前5日書面通知董事會會議通知，董辦并未對他的異議作正面回應(yīng)，第二天，公司董事會強行召開會議并通過了相關(guān)議案。

    董事林明軍在聲明中提到，其收到的通知郵件中并未附有議案內(nèi)容，也沒有征集候選人提名的提示。在其要求下，公司董辦于董事會召開14分鐘前才將《董事長推薦函模板》《專門委員會提名模板》發(fā)送給他。“這么短的時間內(nèi)，無法順利地完成董事長推薦和專門委員會提名等工作，”林明軍表示，自己曾提議董事會臨時會議延后到12月15日召開，亦未獲董辦正面回應(yīng)。

    記者注意到，上述新就任高管中，除姜飛雄外，陳智劍、劉梅娟、毛時法三位董事均是在12月6日召開的臨時股東大會上選舉產(chǎn)生的。董事會“大換血”兩天后，聚力文化的高管團隊也換了個遍。有知情人士告訴記者，聚力文化管理層頻頻變動，與公司大股東、二股東間的內(nèi)斗不無關(guān)系。在深交所下發(fā)的關(guān)注函中，也要求聚力文化說明公司控制權(quán)的歸屬問題。

    而股東爭奪上市公司實控權(quán)背后，對于相關(guān)表決程序的召集、選舉程序是否公平合法，表決結(jié)果是否真實準確，是否影響公司正常經(jīng)營和發(fā)展，本報記者將對此持續(xù)關(guān)注。

（編輯 上官夢露）