銀監(jiān)會查處陜豫銀行業(yè)金融機構質押貸款案件

    近日，經過一系列法定程序，陜西、河南銀監(jiān)局依法查處了轄內銀行業(yè)金融機構質押貸款案件，對兩地涉及該案的19家銀行業(yè)金融機構共計罰款5250萬元，并處罰104名責任人。

    2016年5月，陜西潼關縣聯(lián)社發(fā)生一起2000萬元質押貸款案件。結合案件情況，陜西、河南銀監(jiān)局迅速組織轄內銀行業(yè)金融機構開展全面排查，發(fā)現(xiàn)多名外部不法人員橫跨陜西、河南兩省，以純度不足的非標準黃金做質押物，騙取19家銀行業(yè)金融機構190億元貸款。目前，公安機關已抓獲35名外部涉案人員。

    陜西銀監(jiān)局對涉及該案的18家銀行業(yè)金融機構罰款合計5000萬元；95名責任人予以處罰，其中取消8人1年至終身高管任職資格，對87人分別給予警告；責令相關機構按照黨紀、政紀和內部規(guī)章，對262名責任人給予紀律處分和經濟處罰；陜西銀監(jiān)局對內部監(jiān)管履職不力人員進行了執(zhí)紀問責。

    河南銀監(jiān)局對涉及該案的工商銀行河南三門峽靈寶支行處以罰款250萬元，對該支行及工商銀行三門峽分行9名相關責任人予以處罰，其中取消5人3至8年高管任職資格，對4名高管分別給予警告。同時，責令工商銀行對省、市、縣三級分支機構48名責任人給予了紀律處分和經濟處罰。